郭华萍洗钱指控被明确！后续可能还有更多指控

红梅报春

国家调查局（NBI）、反洗钱委员会（AMLC）和总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）向司法部（DOJ）提出，对郭华萍和其他 35 人提出了 87 项洗钱指控。





这些指控涉及中吕宋岛的诈骗业务，资产总额估计达 70 亿菲律宾比索，因违反第 9160 号共和国法案（即 2001 年《反洗钱法》）而被指控。

相关人士和机构包括 Cassandra Ong 和 Alice 的“姐妹” Shiela，以及QSeed Genetics, Zun Yuan Technology Inc., Hongshen Gaming Technology Inc., QJJ Farms, Baofu Land Development Inc.的人员。

起诉书称：“被告通过个人或集体的合谋行为，明显交易了代表人口贩卖、违反证券法规和诈骗等非法活动收益的金钱或货币工具。”

AMLC 执行董事戴维 (Matthew David) 在一份声明中表示，此次提交的申请是该委员会“打击金融犯罪和维护菲律宾金融体系完整性”的举措之一，反洗钱委员会将继续致力于确保金融系统不被犯罪集团所利用。

司法部副部长赫尔莫吉内斯·安德烈斯 (Hermogenes Andres) 表示，提起这些指控“可有效威慑”其他可能想在该国发起诈骗行动的人。

安德烈斯表示，菲律宾政府已请求国际警察组织（Interpol）发布蓝色通缉令，要求成员国报告郭华萍的行踪。一旦法庭提起指控，菲律宾政府将对郭华萍发出“红色通缉”。

根据现有的信息，郭目前仍在印度尼西亚。

安德烈斯还表示，调查还在进行中还没有结束，未来可能会根据调查深度提出更多指控。

起诉书称，郭华萍是 BAOFU、QJJ 和 QSEED 的发起人兼总裁，当时她担任班班市市长。

郭邀请投资者前往Tarlac，被邀请人的身份都相当可疑，其中包括在新加坡因数十亿美元洗钱案被定罪的张瑞金和林宝英，以及中国逃犯黄智阳，他在菲律宾面临涉及 2023 年突袭事件的指控。

谷奕宗

真的是那句老话，树倒猢狲散啊