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青岛市公安局黄岛分局联合青岛市公安局经侦支队、青岛市外汇管理局，成功破获了一起横跨全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元。经过深入调查，警方打掉了10个地下钱庄团伙，抓获犯罪嫌疑人74名。目前，张某某等6人已被黄岛区人民法院判处有期徒刑，另有3名嫌疑人仍在公诉中。
这起案件的线索源于2022年11月，青岛警方接到关于金某等人账户的可疑交易报告。初步调查显示，千余个账户每天的流水高达三百万元，总交易金额超过20亿元，这引起了警方的高度关注。进一步调查发现，这些账户虽然显示操作地址在境外，但账户开户人并未出境，且实际控制人金某的儿子长期居住在境外，与网络操作地址吻合。
随着调查深入，警方发现这些账户涉嫌非法换汇活动，涉及与其他地下钱庄的资金往来。案件中的另一名关键人物李某，通过虚拟货币交易平台帮助金某将大量资金兑换成泰达币等虚拟货币，涉案资金流水高达50多亿元。李某明知金某从事非法活动，仍参与其中，最终落网。
警方以资金交易为突破口，通过分析账户流水，顺藤摸瓜，揪出了多个地下钱庄犯罪团伙。行动中，警方缴获了60多部涉案手机和电脑、300多张银行卡，扣押等值约200万元人民币的虚拟货币，并冻结了涉案资金人民币4900多万元。 |
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發表於 2024-9-11 21:45:50
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